Droit pénal économique

“Étude dynamique avec une couverture impressionnante en droit pénal économique ”

LALIVE figure parmi les leaders en Suisse en matière de droit pénal économique.

Notre équipe, composée d’avocats hautement qualifiés, est particulièrement reconnue pour son expertise. Elle représente régulièrement des États, des entreprises et des particuliers dans le cadre de procédures complexes et très médiatisées impliquant plusieurs juridictions en droit pénal économique, ainsi que dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire (notamment d’extradition) et de sanctions.

Notre activité est principalement axée sur la recherche et le recouvrement d’actifs, ainsi que sur une représentation efficace dans toute la Suisse dans des affaires de corruption, fraude, blanchiment d’argent, détournement de fonds, gestion déloyale et cybercriminalité.

Notre équipe internationale est composée d’avocats suisses, américains, brésiliens et russes et comprend d’anciens membres de la magistrature, du Ministère public de la Confédération et de la Police judiciaire fédérale suisse. Forte de ces compétences et de cette expérience, notre équipe est une combinaison gagnante. Nous pouvons dresser une évaluation stratégique complète d’une situation et comprendre les défis auxquels sont confrontés toutes les parties concernées.

Nous travaillons régulièrement à l’étranger et nous maîtrisons les affaires multijuridictionnelles en nous appuyant sur notre réseau d’avocats spécialisés pour collaborer dans d’autres juridictions.

Notre équipe reconnue en matière d’investigations s’occupe d’investigations complexes internes et transfrontalières gouvernementales.

  • Conseil d’un groupe majeur du Moyen-Orient et d’individus dans le cadre de procédures pénales et civiles en Suisse concernant un litige international entre des clients du groupe et un autre groupe du Moyen-Orient pour des allégations de fraude d’un montant de USD 9 milliards. La société a mené à bien la procédure de séquestre d’un billet à ordre de USD 1.4 milliard en Suisse sur les actifs des associés de la défenderesse
  • Membre du Comité d’examen indépendant du tennis (Independent Review Panel of Tennis), examen approfondi et rédaction d’un rapport sur le phénomène des matchs truqués et sur l’efficacité des règles et pratiques dans le domaine, dans le but d’élaborer une liste de recommandations contraignantes pour les fédérations sportives.
  • Représentation d’un lanceur d’alerte dans une société multinationale dont les informations ont déclenché une investigation majeure de la corruption, impliquant des agents publics étrangers soupçonnés de corruption. L’investigation basée sur des allégations a abouti à de nombreuses arrestations en collaboration avec le Ministère public de la Confédération, le Département américain de la justice (DJ), le FCPA et la SEC
  • Représentation d’un particulier faisant l’objet d’une enquête criminelle en cours dans un autre pays européen pour complot en vue de commettre un blanchiment d’argent à grande échelle et une fraude au profit d’organisations chinoises, ainsi que du blanchiment d’argent à grande échelle pour les clients d’une banque suisse coupables de fraudes fiscales, avec des répercussions dans plusieurs pays européens
  • Représentation de l’administrateur de la faillite d’une banque étrangère réclamant des dommages-intérêts de plus de 400 millions d’euros dans le cadre d’une affaire de fraude majeure impliquant plusieurs banques suisses
  • Conseil principal d’un groupe international victime d’une cyberattaque internationale impliquant d’importants transferts de fonds sur de faux comptes bancaires

The Legal Picture

Werner Jahnel, Sandrine Giroud, Teresa Giovannini, 2019

Arts and Collections Magazine, Vol. 2, 2019, p. 70-71

Swiss Legal Issues with Regards to the US Program for Swiss Banks

Alexander Troller, 2014

Newsletter-Terralex Connections, 26 June 2014

Current trends in investment and financing in developing countries and new opportunities for government lawyers

Alexander Troller, 2006

In: UNITAR Best Practices Series, No. 13, 2006

On the involvement of legal practitioners in government services during the negotiation of international loan agreements – a perspective for developing countries

Alexander Troller, 2005

In: UNITAR Best Practices Series, No. 11, 2005

Managing State guarantees in case of default by borrowers from the perspective of developing countries

Alexander Troller, 2005

In: UNITAR Occasional Series for the Central Asian Republics and Azerbaijan, 2005, No. 3

Preparing for the negotiation of international financial transactions from the perspective of State borrowers from developing countries

Alexander Troller, 2005

In: UNITAR (Ed.), A New Approach to Debt Management, 2005

Le rôle du juriste des pays en développement dans l’identification et la négociation de financements syndiqués internationaux

Alexander Troller, 2004

In: UNITAR (Ed.), Programme de formation sur les aspects juridiques de la gestion de la dette, Série pratiqueNo 1, 2004

The New Rules of Conduct for Financial Services Providers under the Proposed Swiss Financial Services Act (FinSA)

Alexander Troller, Simon P. Quedens, 2016

Newsletter – TerraLex Connections, 19 April 2016

Vers une Cour pénale internationale permanente

Marc Henzelin, 2001

Le Temps, 7 July 2001

LALIVE has built an outstanding reputation and market position for handling top-flight contentious work, both in litigation or arbitration. It has been active in high-profile matters involving bribery and corruption, both for corporates on self-reporting issues and on independent reviews. It is unusual in the top end of the Swiss market for having built a litigation practice for both corporate and high-net-worth individuals acting against banks.

The Lawyer, 2019

Clients applaud the firm's extensive capabilities: "They know how to work with multinationals, can handle matters that have international implications, are responsive and reactive, and have local law expertise." Others are quick to praise the team's dedication and attention to detail: "They do their homework and are always clear in their analysis."

Chambers Europe, White Collar Crime, 2019