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Séminaire LALIVE sur l’exposition réelle des Personnes Exposées Politiquement et les risques pour les intermédiaires financiers (7 avril 2011)

7 avril 2011

Le 7 avril 2011, LALIVE a organisé un séminaire traitant de la problématique des Personnes Exposées Politiquement (PEP), afin d’analyser l’exposition réelle des PEP et des risques pour les intermédiaires financiers, au regard du droit suisse actuel. Au cours de ce séminaire, présidé par Dr Marc Henzelin, associé chez LALIVE, différents sujets ont été abordés par trois autres membres de son équipe. Dr Simone Nadelhofer a présenté le traitement des PEP selon les règles contre le blanchiment d’argent et les obligations des intermédiaires financiers (voir présentation), les possibilités et limites de l’entraide pénale internationale face aux PEP ont été exposées par Me Sonja Maeder (voir présentation) et finalement Me Sandrine Giroud a présenté la Lex Duvalier et la restitution des avoirs illicites de potentats dans le contexte d’États défaillants et a commenté les récentes Ordonnances de blocage d’avoirs du Conseil fédéral concernant la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Egypte et la Lybie (voir présentation). Pour plus d’information, merci de contacter Dr Henzelin.

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